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防非宣传月—假借私募基金挂号备案不法集资法定代表人被判不法吸收公众存款罪

宣布时间：

2022-05-20

假借私募基金挂号备案不法集资

法定代表人被判不法吸收公众存款罪

 

【案情简介】 

    A投资基金管理有限公司（简称“A公司”）于2014年5月在中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）挂号为私募基金管理人 ，吕某系A公司现实控制人并挂号为法定代表人。2011年8月至2015年时代 ，吕某通过A公司员工、B投资咨询有限公司（以下简称“B投资公司”）以及C包管股份有限公司（以下简称“C包管公司”）相关营业职员 ，借助电话推销、陌头招揽、散发宣传资料等方法 ，以投资A公司刊行的“投资基金”、“信托产品”的名义向不特定工具果真宣传召募资金 ，向投资者允许按期还本付息。投资者与A公司签署合资协议举行投资 ，产品限期从半年、一年到三年不等 ，合资协议中约定12%、13%和13.5%三个差别层次的牢靠年化收益率。通过上述方法 ，吕某共计向327名投资者吸收资金9亿余元 ，主要投向A公司的关联企业。由于后续相关产品到期未能准时兑付 ，投资者陆续向公安机关报案。2016年2月 ，审查机关以吕某组成不法吸收公众存款罪向人民法院提起公诉。阻止法院审讯阶段 ，吕某仍有8亿余元投资款未能退还投资者。 

   最终 ，法院认定吕某现实系假借私募基金挂号备案的正当形式变相吸收公众存款 ，判断吕某组成不法吸收公众存款罪 ，且数额重大 ，判处有期徒刑8年并处分金40万元 ，责令退赔投资者损失。 

    

【危害警示】

    在此提醒宽大投资者 ，请选择正当正规金融机构举行投资生意 ，提高小心、抵制诱惑。一旦发明自己受到此类不法证券期货运动损害 ，请实时向外地人民政府举报或者向公安机关报案。

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